Israël biedt onderdak aan grote aantallen internationale criminelen die in een ander land worden beschuldigd van of veroordeeld zijn voor diverse misdrijven. Onder hen bevindt zich Tomás Zerón, de vermeende brein achter de ontvoering en moord op 43 Mexicaanse studenten in Ayotzinapa.
Israël is een toevluchtsoord geworden voor internationale criminelen. Velen van hen hebben een dubbele nationaliteit en maken misbruik van de mogelijkheid om naadloos te reizen tussen Israël en het land waarvan zij ook staatsburger zijn, om misdaden te plegen en, in sommige gevallen, zich aan het gerecht te onttrekken, schrijft ¡DoNotPanic!.
De omvang van de criminaliteit en het aantal zaken (in verhouding tot de bevolking van Israël) is verbazingwekkend.
Een van de meest beruchte verdachten die door Israël tegen gerechtelijke vervolging worden beschermd, is Timur Mindich, de uiteindelijke financiële begunstigde van de Oekraïense dronefabrikant Fire Point. Mindich vluchtte vorig jaar naar Israël, slechts enkele dagen voordat hij werd aangeklaagd als het brein achter een verduisteringszaak van 100 miljoen dollar waarbij het Oekraïense staatsbedrijf voor kernenergie betrokken was. Mindich is toevallig ook mede-eigenaar van Kvartal 95 Studio, het productiebedrijf dat is opgericht door Volodymyr Zelensky.
Mindich heeft, net als velen in dit artikel, gebruikgemaakt van de controversiële Israëlische Terugkeerwet, die elke jood ter wereld toestaat het Israëlische staatsburgerschap aan te vragen zonder afstand te hoeven doen van het paspoort van zijn of haar thuisland.
Sommige van de beschuldigden en aangeklaagden hebben de lokale of internationale krantenkoppen gehaald, anderen niet, maar de omvang van de kwestie was zodanig dat ik het nuttig vond om mijn onderzoek hier vast te leggen.
In sommige gevallen heeft Israël geweigerd de gezochte persoon uit te leveren, ondanks verzoeken van het land waar de misdrijven zijn gepleegd.
Om bij Oekraïne en afgewezen uitleveringsverzoeken te blijven: we hebben Oleksandr Dubilet, de voormalige bestuursvoorzitter van de Oekraïense PrivatBank. Dubilet is momenteel voortvluchtig in Israël en het onderwerp van meerdere strafrechtelijke onderzoeken en uitleveringsverzoeken vanwege zijn rol bij de verduistering van ten minste 100 miljoen dollar na de privatisering van PrivatBank in 2016. Tot op heden heeft Israël geweigerd hem uit te leveren.
Israël als toevluchtsoord voor financiële fraudeurs is een terugkerend thema. Een van de belangrijkste SEC-fraudezaken van de afgelopen jaren betrof meer dan 150 Israëli’s (sommigen met een dubbele Amerikaans-Israëlische nationaliteit, anderen niet), die gezocht werden vanwege hun rol bij het plegen van fraude met binaire opties ter waarde van meer dan 100 miljard dollar.
Binaire opties zijn een vorm van financiële weddenschap waarbij de uitkomst in wezen alles-of-niets is. In plaats van aandelen of valuta te kopen, wed je erop of de koers van een aandeel of valuta op een bepaald moment boven of onder een bepaald niveau zal liggen. Hoewel dit op zich niet illegaal is, werden de Israëlische bedrijven beschuldigd van het manipuleren van koersen en vervaltijden en het gebruik van valse identiteiten.
Gedurende een decennium tot 2017, was Israël het wereldwijde centrum van de online sector voor binaire opties. De Israëlische politie heeft nagelaten een onderzoek in te stellen, waardoor honderden zaken werden aangespannen bij Israëlische rechtbanken door mensen uit tientallen landen die waren opgelicht.
Een van de beruchtste fraudeurs was Lee Elbaz, de CEO van Yukom Communications, die zowel de Amerikaanse als de Israëlische nationaliteit bezat. Zij werd in 2017 gearresteerd toen ze op vakantie was in New York en werd uiteindelijk veroordeeld voor telefoonfraude en veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf.
Andere belangrijke Israëlische spelers in de fraude met binaire opties waren Yossi Herzog en Yakov Cohen, die beiden banden hadden met Yukom en andere dekmantelbedrijven voor binaire opties. Zij werden in 2019 aangeklaagd voor fraude ter waarde van 140 miljoen dollar, maar ondanks een strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) koos de VS ervoor om hun uitlevering niet na te streven, terwijl andere Israëlische medeplichtigen in de Yukom-zaak samen met Elbaz hun gevangenisstraffen uitzitten.
Andere Israëlische kopstukken in de sector van binaire opties zijn onder meer Ran Amiran en Malhaz Patarkazishvili, ook bekend als Pini Peter. Zij werden door de SEC aangeklaagd voor fraude ter waarde van 100 miljoen dollar vanwege hun rol bij het beheer van de frauduleuze optiehandelaar Spot Option. Omdat het een civiele zaak betrof en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) er niet bij betrokken was, kwamen zij niet in aanmerking voor uitlevering vanuit Israël en verblijven zij nog steeds in Israël. In 2021 werd gemeld dat Amiran een financiële schikking had getroffen met de SEC over de schadevergoeding, waarschijnlijk om weer naar de VS te kunnen reizen. Peter, een vriend van Netanyahu, toont geen berouw, ondanks dat hij is veroordeeld tot het betalen van 87 miljoen dollar aan de Amerikaanse overheid – een vonnis waartegen hij in beroep is gegaan.
Op de website van de SEC staan honderden andere aan Israël gelieerde personen vermeld die worden beschuldigd van fraude met binaire opties, waaronder de Duits-Israëlische staatsburgers Gil en Raz Beserglik, die vanuit Duitsland callcenters voor binaire opties runden om mensen op te lichten.
Een andere broeinest van Israëlische fraude is de verhuisbranche, waar bedrijven zich voordoen als legitieme verhuizers van huisraad, alleen om bezittingen te stelen of spullen achter te houden tenzij er extra wordt betaald. Een van de grootste rechtszaken rond “gijzeling van vracht” betrof Advanced Moving Systems, een door Israëli’s gerund bedrijf dat klanten lokte met kunstmatig lage verhuisoffertes en hen vervolgens afperste door hun huisraad te gijzelen totdat ze frauduleus opgeblazen prijzen betaalden. Veel van de tientallen mensen achter de zwendel worden nog steeds gezocht, en hun huidige verblijfplaats is onbekend. Tientallen andere Israëli’s die banden hebben met frauduleuze verhuisbedrijven zijn ook nog steeds op de vlucht en zijn waarschijnlijk naar Israël gevlucht. (Overigens werkten de Israëli’s die op 11 september door de FBI werden gearresteerd en al snel weer vrijgelaten, voor een contra-inlichtingenoperatie van de Mossad waarbij een verhuisbedrijf als dekmantel werd gebruikt. Maar dat is een ander verhaal).
Fraude met penny-aandelen is een andere lucratieve bron voor Israëlische oplichters. Dit soort fraude vindt plaats wanneer aandelen van kleine bedrijven die onder de 5 dollar per aandeel worden verhandeld, aan vaak oudere en onwetende mensen worden verkocht met behulp van agressieve verkooptechnieken, waarbij de beller gegarandeerd rendement belooft en vaak beweert over voorkennis te beschikken. Een van de grootste gevallen van de afgelopen jaren betrof Sharone “Barry” Perlstein, die zowel de Amerikaanse als de Israëlische nationaliteit bezit, en talrijke Israëlische medeplichtigen, die werden aangeklaagd voor het oprichten van ten minste 15 frauduleuze lege vennootschappen om met behulp van frauduleuze tactieken voor miljoenen dollars aan penny stocks te verkopen. Bij eerdere gevallen van penny stock-fraude waren ook Israëlische staatsburgers betrokken.
Ook de diamantindustrie heeft een behoorlijk aantal Israëlische oplichters aangetrokken. Een van de bekendste is Mordechai “Moti“ Ferder, een in Californië gevestigde luxe-juwelier die centraal stond in een van de grootste fraudeschandalen in de Amerikaanse juwelenindustrie. Ferder werd ervan beschuldigd de boekhouding van zijn bedrijf te hebben gemanipuleerd om de waardering op te krikken alvorens het aan een investeringsmaatschappij te verkopen, terwijl hij in werkelijkheid schulden ter waarde van honderden miljoenen dollars opbouwde. In 2025, terwijl er een FBI-onderzoek liep, vluchtte Ferder uit Californië naar Tel Aviv.
Dan is er nog Gery Shalon, de in Georgia geboren Israëliër die verantwoordelijk was voor het hacken van JP Morgan en het plegen van de grootste diefstal van klantgegevens bij een Amerikaanse financiële instelling in de geschiedenis.
Naast de fraudezaken trekt Israël ook politici aan die zich proberen te onttrekken aan de rechtspraak in hun eigen land. Een van de meest beruchte en nog steeds lopende zaken is die van Tomás Zerón, de voormalige directeur van het Mexicaanse Bureau voor Strafrechtelijk Onderzoek. Zerón, die een opleiding in Israël volgde voordat hij de leiding nam over de Mexicaanse tegenhanger van de FBI, wordt door de Mexicaanse autoriteiten beschuldigd van directe betrokkenheid bij de kidnapping, marteling en vermoedelijke moord op tientallen universiteitsstudenten.
De ontvoering van Ayotzinapa wordt beschouwd als een van de meest gruwelijke gevallen van mensenrechtenschendingen in Mexico. Deze vond plaats in 2014, toen drieënveertig linkse studenten werden ontvoerd en verdwenen op weg naar Mexico-Stad om de verjaardag van het bloedbad van Tlatelolco uit 1968 te herdenken. Zerón zou op de hoogte zijn geweest van of opdracht hebben gegeven tot de overdracht van de studenten aan een kartelgroep om te worden vermoord en hun lichamen te laten verdwijnen. De voormalige Mexicaanse topagent vluchtte onmiddellijk naar Israël nadat hij officieel was beschuldigd van betrokkenheid bij het misdrijf.
Ondanks een uitleveringsbevel, een rode Interpol-notificatie en talrijke verzoeken van Mexico om hem uit te leveren, heeft Israël dit geweigerd, naar verluidt als vergelding voor de kritiek van Mexico op Israël bij de VN.
Een andere Mexicaanse diplomaat die naar Israël is gevlucht, is Andrés Roemer. Roemer, voorheen Mexicaans ambassadeur bij de UNESCO in Parijs en consul-generaal van Mexico in San Francisco, vluchtte in 2021 naar Israël nadat hij door 61 vrouwen was beschuldigd van verkrachting en aanranding. Hoewel een rechtbank in Jeruzalem toestemming heeft gegeven voor de uitlevering van de voormalige diplomaat aan Mexico, verblijft hij nog steeds in Israël onder huisarrest.
Roemer is niet de enige joodse zedendelinquent die vanuit zijn thuisland naar Israël is gevlucht om aan gerechtelijke vervolging te ontkomen. Het fenomeen komt zo vaak voor dat zelfs CBS News er aandacht aan heeft besteed. Waarschijnlijk de bekendste beschuldigde zedendelinquenten die naar Israël zijn gevlucht, zijn de Hollywood-regisseurs Brett Ratner en Bryan Singer. Ratner, regisseur van “Rush Hour“ en een goede vriend van Netanyahu, vluchtte in 2023 naar Israël nadat hij door meerdere vrouwen was beschuldigd van seksueel wangedrag en aanranding op de filmset.
Singer, de regisseur van twee X-Men-films en de jaren 90-hit The Usual Suspects, vluchtte rond 2020 naar Israël nadat hij was beschuldigd van seksueel misbruik, onder meer van kinderen.
Israël is een magneet voor criminelen van allerlei pluimage, waardoor dit korte overzicht slechts het topje van de ijsberg is. De Terugkeerwet, waarvan bekend is dat er zeer laks op wordt toegezien, is een achterdeur die Joden in staat stelt hun dubbele nationaliteit te gebruiken om misdaden te plegen en vervolgens het gerecht te ontlopen onder een etnisch-supremacistisch rechtsstelsel dat is opgezet om hen te beschermen. Sommigen slagen erin het gerecht te ontlopen, terwijl anderen niet zoveel geluk hebben.
Vind je het belangrijk dat er nog onafhankelijke berichtgeving bestaat die niet wordt gestuurd door grote belangen? Met jouw steun kunnen we blijven schrijven en onderzoeken. Klik hieronder en draag bij aan het voortbestaan van Frontnieuws.
Copyright © 2026 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
Volg Frontnieuws op 𝕏 Volg Frontnieuws op Telegram
Het spreekwoord “ soort zoekt soort” is er niet voor niets. En dat spreekwoord past ook naadloos in Israhel met een zeer moordlustige lijer aan het hoofd; De moordenaar op het Palestijnse volk en co.